股票代码:300135

江苏宝利国际投资股份有限公司
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关于宝利控股(新加坡)私人有限公司在俄罗斯投资设立全资子公司的公告

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证券代码:300135         证券简称:宝利沥青        公告编号:2015-005

 

江苏宝利沥青股份有限公司

关于宝利控股(新加坡)私人有限公司在俄罗斯

投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、对外投资概述

1、根据公司海外业务拓展的需要,公司拟通过全资子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司(以下简称“新加坡宝利”)以自筹资金在俄罗斯投资设立宝利俄罗斯控股有限公司(暂定名),注册资本2,000万美元,营业范围为:公路项目的投资、建设和养护,沥青新材料生产、销售等(最终以注册为准),新加坡宝利持有其100%股权。

2、公司于 2015年1月28日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于宝利控股(新加坡)私人有限公司在俄罗斯投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定,本次对外投资未达到股东大会审议标准,不需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于重大资产重组,不涉及关联交易,需经相关政府部门批准后方可实施。

 

二、投资主体基本情况

公司名称:宝利控股(新加坡)私人有限公司

注册资本:6,747,200新加坡元

法定代表人:周德洪

经营范围:沥青和高强度结构沥青料的销售,对外投资,自营和代理各类沥青相关产品和技术的进出口业务。

 

三、拟设立公司的基本情况

公司名称:宝利俄罗斯控股有限公司(暂定名)

公司类型:有限责任公司

住    所:俄罗斯联邦莫斯科市斯莫伦斯大道斯莫伦斯广场701号

注册资本:2,000万美元

经营范围:公路项目的投资、建设和养护,沥青新材料生产、销售等(最终以注册为准)

 

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、目的及对公司的影响:

基于国家“一带一路”政策下鼓励企业海外投资的战略性发展机遇,结合公司海外业务拓展的需要,为公司承揽俄罗斯及中亚道路业务做好前期准备工作。

设立宝利俄罗斯控股有限公司(暂定名)作为公司发展中亚及东欧地区道路业务的支点,有利于促进公司改性沥青销售及道路工程总包业务在上述地区的开展,更好地抓住国家鼓励企业境外投资的历史性机遇,把握境外投资机会。

公司拟通过新加坡宝利以自筹资金对宝利俄罗斯控股有限公司(暂定名)进行投资,不会对公司日常生产经营活动产生影响。

2、存在的风险

(1)法律风险:俄罗斯法律与中国法律存在一定差异,公司需要进一步了解和熟悉俄罗斯贸易和投资法律体系,保证新设公司依照俄罗斯法律合法合规运作,避免运作过程中产生法律风险。

(2)财税风险:俄罗斯和中国的财税政策方面存在差异,公司需要加强新设公司财务管理方面的内部控制,避免财务风险。

 

    特此公告

 

江苏宝利沥青股份有限公司董事会

2015年1月29日