股票代码:300135

江苏宝利国际投资股份有限公司
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关于为全资子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司

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证券代码:300135     证券简称:宝利沥青     公告编号:2014-055

 

江苏宝利沥青股份有限公司

关于为全资子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、担保情况概述

江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司(以下简称“新加坡宝利”)为满足日常经营的资金需求,拟向宁波银行股份有限公司江阴支行(以下简称“宁波银行江阴支行”)申请最高额不超过7,500万元人民币的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

2014728日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于为全资子公司宝利控股(新加坡)私人有限公司提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次对外担保属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称:宝利控股(新加坡)私人有限公司

成立日期:2013年7月25日

注册地点:新加坡

法定代表人:周德洪

注册资本:1新加坡元

经营范围:沥青和高强度结构沥青料的销售;对外投资;自营和代理各类沥青相关产品及技术的进出口业务。

新加坡宝利为公司全资子公司,截至本公告披露日,新加坡宝利尚未正式开展任何经营活动。

三、担保的主要内容

公司本次为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请的最高额不超过7,500 万元的综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司本次为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请最高额不超过人民币7,500万元的综合授信额度提供担保,以保证新加坡宝利日常经营所需资金,有利于提高其经营效率和盈利能力。新加坡宝利为公司全资子公司,公司对其具有绝对控制权,本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,对其提供担保不会损害公司及股东的利益,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为:公司本次担保有助于解决新加坡宝利的经营资金需求,公司在担保期内有能力对新加坡宝利的经营管理风险进行控制,该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形,同意公司本次为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请最高额不超过7,500 万元的综合授信额度提供担保,担保期限为主债务履行期限届满之日起两年。

内容详见《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为0.00万元(不含本事项),其中公司对控股子公司担保0.00万元。本次担保实施后,公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为不超过7,500万元,其中公司对控股子公司提供担保总额为不超过7,500万元,占公司2013年底经审计净资产的比例不超过6.61%。公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保。

备查文件:

1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》;

2、《江苏宝利沥青股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。

 

特此公告

 

江苏宝利沥青股份有限公司董事会 

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